证券代码：430449 证券简称：蓝泰源 主办券商：大通证券

　　深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2018年第二次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会

　　于2018年6月5日作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的

　　召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2018年6月20日上午9:30

　　结束时间：2018年6月20日上午11:30

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2018年6月18日，股权登记日

　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案：审议《关于选举曹祖俊为第二届董事会董事成员的议案》。王鋆因公司战略方向的调整及岗位变动辞去董事职务，选举曹祖俊为第二届董事会董事成员。曹祖俊简历：曹祖俊，男，1983年1月生，中国湖北籍，本科学历。2007年毕业于湖北第二师范学院计算机科学与技术专业。2007年7月到2009年1月，在深圳索贝数码科技有限公司担任运维工程师职务；2009年1月到2010年10月，在武汉盛隆电气集团有限公司担任现场实施工程师职务；2010年10月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，担任软件实施工程师，项目经理，售后经理职务。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人

　　亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件一)、持股凭证、

　　股东账户卡和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

　　证；(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、

　　加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

　　证；(5)办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

　　(二)登记时间: 2018-6-20 9:00 AM

　　(三)登记地点:

　　公司办公室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧504 传真：0755-26968922 邮政编码：518000联系人：万虹 联系电话：0755-26968718

 (二)会议费用：0.00

　　(三)临时提案

　　无

　　五、备查文件目录

　　2018年第二次临时股东大会的通知公告。

　　深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年6月5日